江蘇天雄投資管理公司涉嫌非法集資

　　(原標題：江蘇天雄投資管理公司非法集資）

　　2017年8月8日消息，我們得到的答復是：目前，江寧區(qū)政府金融辦會同各監(jiān)管部門成立小組，對該公司展開調查，金融辦對該公司負責人進行約談，該公司聘請的律師團隊正與投資人面談溝通。我局江寧分局開發(fā)區(qū)派出所協(xié)同經偵大隊，對投資人的信息進行登記。如仍有問題，可直接與開發(fā)區(qū)派出所聯(lián)系。

　　我們對所收到的回復和市公安局的做法表示不認可，原因如下：

　　1.所謂的調查流于形式，只是走過場。有證據(jù)表明江蘇天雄投資管理公司至少從2016年9月開始，利用歷史借款抵押人身份資料及房屋照片，偽造借款合同及收條，通過酷寶盒網(wǎng)絡平臺轉讓所謂的債權，然后利用第三方平臺將上述錢款轉移至天雄高管及內部人員顏炳青、顏秉毅、顏春艷、魏玉潔、桑友梅、趙錦君、嵇玲玲、萬從寶、王源泉、郭飛、胡傳威、錢銀杰、謝紫楓等人的私人賬戶。

　　他們這種形成資金池的方式與國家監(jiān)管和其網(wǎng)頁公稱的“天雄投資采用匯付天下資金托管模式，充值、投標、提現(xiàn)等資金的轉入與轉出均在匯付天下資金托管平臺中完成，不會在投資平臺中形成巨額的資金池，從根源杜絕卷款跑路的道德風險銀&行&利&率，保護投資人資金賬戶獨立?！蓖耆环?！

　　這種以虛假標的債權轉讓募集資金的行為完全構成了非法吸收公眾存款及詐騙。單單從這些人的姓氏看，他們很可能是以顏炳青（江蘇淮安808信貸涉案人員）家族為核心的詐騙團伙。為什么相關部門不對天雄所謂的逾期標的的真實性、借款的真實性以及天雄核心成員之間的關系進行調查呢？調查的話，顯然就會發(fā)現(xiàn)問題。

　　比如：

　　天雄公司宣稱自己有第三方資金托管平臺，不會在投資平臺中形成巨額的資金池。但經過查找資金流向，明確顯示出實際情況是，投資者在酷寶盒平臺購買理財產品后，資金首先會打入第三方托管平臺（目前為匯付天下），繼而在很短的時間內，全部轉入天雄公司的高管及內部人員的賬戶，并沒有進入真實借款人賬戶，該行為與平臺宣稱的資金托管完全不符，已涉嫌非法吸收公眾存款（刑法第176條）和吸收客戶資金不入賬（刑法第187條《修正案六》第14條）。

　　上表是投資人根據(jù)債權轉讓合同和匯付天下資金去向整理的交易記錄，從表中清晰可見，債權轉讓人全部為天雄高管和內部人員，最后資金也都流進了這些人的私人賬戶。其中債權轉讓人空白處，為已支付本息的項目，天雄已刪除相關項目信息，無法查到。

　　天雄公司在全國各大知名網(wǎng)站上進行夸大宣傳，稱其網(wǎng)上投資平臺每筆借款均有真實抵押物品（房產、車輛等）。但實際上這些抵押物品，既沒有抵押給投資者，其真實性也存疑。經過對平臺發(fā)布項目的抽查和實際走訪，我們發(fā)現(xiàn)平臺有發(fā)布假標、重復發(fā)標、平臺自融、無抵押標、利用非金融性擔保公司擔保等行為，這一系列行為已涉嫌集資詐騙（刑法第192條）。我們已經掌握許多鐵證，文末附1僅為其中一例。

　　自2017年6月11日開始銀行 貸款—利 率 網(wǎng)，天雄公司在沒有任何正當理由的情況下，開始擅自對所有項目停止付款推薦，平臺上沒有發(fā)布任何公告及說明，造成投資者集體恐慌。直至6月20日，平臺才發(fā)布公告，告知已暫停平臺所有項目的線上支付，要求投資者必須簽署一份協(xié)議，但公司拒絕透露協(xié)議的內容。

　　投資者陸續(xù)趕赴南京后，天雄公司所聘請的一伙無良律師，自始至終沒有跟投資人進行協(xié)商溝通，而是威逼利誘投資人簽署一份對天雄方面沒有任何違約約束條款的、單方面的不平等協(xié)議：投資者必須將投資全部本金以折價50%的方式，無條件折價轉讓給天雄，且折價后的50%本金還要分成6個月返還，這完全暴露了天雄公司侵吞投資人巨額資金的真實面目。

　　此外，天雄內部人員還混在各個投資人微信群、QQ群里，散布不實信息，混淆視聽，挑撥、離間，制造各種混亂與分裂，引導投資人覺得政府不作為，不相信政府，不相信公安部門，不相信司法公正，慫恿、唆使投資人去政府部門、各個機構聚眾鬧事。

　　4.所謂的江寧開發(fā)區(qū)派出所協(xié)同經偵大隊，將投資人信息進行登記。

　　6月11日，天雄公司擅自對所有項目停止付款以來，陸續(xù)有投資人從全國各地趕來南京報案。6月26日，100多名投資人聚集南京，帶著證據(jù)材料向南京市公安局經偵支隊報案，請求依法立案追究江蘇天雄投資管理有限公司非法吸收公眾存款、集資詐騙及吸收客戶資金不入賬等違法行為。現(xiàn)場的投資人代表，也已經向經偵提供了許多線索和證據(jù)，沿著這些線索和證據(jù)查，應該能迅速立案、破案。我們手上還掌握了其他有力證據(jù)（文末所附鐵證，為眾多證據(jù)之一），愿意盡力配合警方破案。

　　然而，南京市經偵支隊不但沒有按照《南京市人民政府處置非法集資工作領導小組成員單位主要職責》中要求的受理廣大投資人的報案，還將廣大報案人推給江寧開發(fā)區(qū)派出所。派出所只是讓投資人做了一個簡單的資金情況登記，并未受理報案。而此前，少量投資人來報案時，是予以受理，并做了筆錄的，部分人還收到過受案回執(zhí)。

　　南京政府將一起牽涉全國近千人，涉及資金1.8億的一個非法集資案件銀&行&利&率，當作普通的經濟糾紛，委托給基層的派出所辦理。江寧開發(fā)區(qū)派出所不接受報案，既不給投資人做筆錄！，也不出具案件受理通知書等手續(xù)，填寫的表單上，連派出所的字樣和公章都沒有，資金登記表的設計，也有明顯的將非法集資案件，往普通的經濟糾紛引導的傾向，讓廣大投資人非常不解。目前，國家三令五申整頓金融市場yin—hang—123—net，特別是P2P平臺，江寧警方對轄區(qū)的天雄公司難免有失察之嫌，是否能公正的處理該案，讓我們廣大投資人生疑。

　　盡管如此，我們廣大投資人還是相信政府的，我們一直理性、合法的在維護自己的權益，也希望南京市人民政府、市金融辦重視廣大投資人的訴求，本著對全國人民負責的態(tài)度，責成南京市公安局經偵支隊就投資人提供的線索，盡快核查銀&行&利&率，早日立案，控制涉案人員，查封相關賬目及資產，同時對天雄相關主機數(shù)據(jù)進行恢復性保存，因為天雄公司目前已經刪除很多數(shù)據(jù)。天雄公司網(wǎng)站上的借款人信息和合同都打了馬賽克，一旦他們銷毀紙質文件，就會給破案帶來困難。此外，天雄公司網(wǎng)站將于年底到期，如果不趕在那之前盡早立案、偵查，也會加大后期破案的難度。

　　因此，盡早立案才是最快最有效的保護廣大投資人損失的辦法。南京作為全國有文化底蘊的城市，絕不是騙子的法外之地，更不是犯罪分子的天堂！

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