南京文交所停盤無法取金 公司涉嫌違法經(jīng)營和非法詐騙

　?。ㄔ瓨?biāo)題：南京文交所停盤無法取金 投資者質(zhì)疑其涉嫌詐騙）

　　2018年02月09日消息，近日，新浪金融曝光臺收到謝先生對南京文交所的投訴。謝先生稱，南京文交所與其經(jīng)銷商南京眾豪文化傳媒有限公司合作進(jìn)行郵幣卡交易，他投訴南京文交所伙同南京眾豪文化傳媒有限公司涉嫌違法經(jīng)營、非法詐騙。

　　謝先生表示，2015年12月，他通過宗易匯APP在南京文交所注冊1011號段，即經(jīng)銷商南京眾豪文化傳媒有限公司的會員，陸續(xù)投入資金40余萬，目前在南京文交所持有回音卡片十幾萬，自2017年7月南京文交所停盤后無法提取賬戶資金，合計達(dá)30萬。

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　　可取金額顯示為0

　　針對謝先生的投訴，新浪曝光臺對南京文交所郵幣卡一事進(jìn)行調(diào)查。經(jīng)查證，南京文交所是經(jīng)江蘇省人民政府辦公廳〔2013〕74號文件審批后，予以保留的12家交易所之一。根據(jù)蘇金融辦復(fù)〔2013〕205號文件，經(jīng)江蘇省人民政府金融辦公廳批復(fù)，同意南京文交所開展錢幣及郵品線上交易。在郵票被定義為印刷品后，多地郵幣卡騙局浮現(xiàn)。2017年7月，南京文交所停牌。謝先生稱，目前已有多位投資者向上海、南京等地公安局報案，公安局已經(jīng)受理案件。

　　新浪金融曝光臺提醒投資者，郵幣卡交易已被明確規(guī)劃為非法交易，目前各大交易所都停盤整頓了郵幣卡業(yè)務(wù)。郵幣卡騙局頻發(fā)，郵幣卡電子盤并已成為網(wǎng)絡(luò)新型詐騙的高發(fā)地。在投資收藏品、藝術(shù)品時，應(yīng)注意交易所平臺資質(zhì)、是否受證監(jiān)局或銀監(jiān)局管轄、標(biāo)的是否屬于國家規(guī)定的收藏品、交易平臺是否進(jìn)行第三方資金托管、代銷商與交易平臺關(guān)系等，以避免錢財損失；不幸受騙的投資者應(yīng)根據(jù)自身實際情況，收集、整理相關(guān)信息，盡快前往公安局報案?！竞谪埻对V平臺】

　　郵幣卡騙局違法違規(guī)條款貼士

　　1、未按相關(guān)法律法規(guī)辦理資金第三方托管

　　經(jīng)向國家銀監(jiān)會申請公開，南京交易所沒有按照有關(guān)規(guī)定實行“資金第三方托管”，根據(jù)銀行流水顯示，投資者入戶資金直接劃入該交易平臺賬戶。這種方式存在安全漏洞，可通過后臺隨時了解客戶持倉，與莊家、代理商和會員單位聯(lián)合操控市場，通過連續(xù)漲停或跌停，盤剝投資者利益。此舉涉嫌“非法集資、吸收公共資金”，危害公共資金安全。

工商銀行流水

　　2、涉嫌超范圍違法經(jīng)營

　　郵票已被文化部定性為印刷品，根據(jù)國家企業(yè)息，南京眾豪文化傳媒有限公司只能從事“工藝藝術(shù)品及收藏品”銷售。該交易所的郵幣卡業(yè)務(wù)涉嫌違規(guī)違法超范圍經(jīng)營，更是將其掛牌交易的印刷品炒至虛高到嚴(yán)重偏離實際價值，且停盤后無法提取賬戶資金，涉嫌非法集資。

　　3、交易模式違規(guī)

　　國發(fā)〔2011〕38號文件、國辦發(fā)〔2012〕37號文件規(guī)定，任何交易場所不得將權(quán)益按照標(biāo)準(zhǔn)化交易單位持續(xù)掛牌交易，任何投資者買入后賣出或賣出后買入同一交易品種的時間間隔不得少于5個交易日（即“T+5”交易規(guī)則）；不得采取集中交易方式進(jìn)行交易（包括競價、連續(xù)競價、電子撮合、匿名交易、做市商等交易方式）。

　　根據(jù)謝先生及其他投資者所提供資料，在2017年1月，部分投資者向江蘇省人民政府進(jìn)行了情況反映，政府工作人員做出了回應(yīng)：一，南京文交所是一家在工商局注冊登錄的公司，在2013年批復(fù)的時候，全國還沒有郵幣卡，當(dāng)時無法定義郵幣卡業(yè)務(wù)違規(guī)違法；二，37、38號文針對的是帶有“交易所”字樣的交易場所；三，目前相關(guān)的法律法規(guī)尚未健全。

　　4、涉嫌后臺操縱票價暴漲暴跌

　　南京文交所未經(jīng)國家有關(guān)部門安全認(rèn)證和準(zhǔn)入，本身存在安全漏洞，尤其是憑借平臺優(yōu)勢，可通過后臺隨時了解客戶持倉，可與莊家、代理商和會員單位相互勾連，聯(lián)合操控市場，通過連續(xù)漲停或跌停，盤剝散戶投資者利益。

　　謝先生所持有的南京文交所回音卡片（2015年7月22日）發(fā)行價2.34元，然后短時間迅速（2015年10月16日）最高拉至165元，然后開始慢慢下跌，吸引散戶接盤，至（2017年6月10日）下跌至最低7.5元，然后又迅速拉高價格，至2017年6月30日收盤16.11元。謝先生稱6月30日當(dāng)天迅速觸及18.18，然后迅速下跌至16.11，上漲迅速散戶根本沒法買入，下跌散戶根本沒法賣出。

　　5、違反經(jīng)營規(guī)則，涉嫌伙同經(jīng)銷商、會員商詐騙

　　除上述幾點外，謝先生還質(zhì)疑南京文交所違反市場規(guī)則，大量招募代理商和會員單位，運作模式類似傳銷：第一，給代理商、居間商、會員單位按其招攬客戶持倉總額的25%返還傭金；第二，為代理商、居間商、會員單位設(shè)立網(wǎng)絡(luò)語音房間，縱容客服人員、代理商和會員單位通過QQ、微信、電話特別是網(wǎng)絡(luò)直播室，進(jìn)行虛假宣傳，誘騙客戶不斷投入資金；第三，一些代理商通過在網(wǎng)絡(luò)語音房間“喊單”等方式，人為操控郵票價格。

　　“微信朋友圈出現(xiàn)一些美女，每天朋友圈更新，通過郵幣卡賺了多少多少”，“不斷曬各種高檔日用品，吃穿住用行全過的上層人生活”，謝先生稱此類傳播屢見不鮮。

　　6、停盤后違規(guī)交易：某新平臺仍可交易南京文交所郵幣卡

　　根據(jù)謝先生和其他投資者的消息提供，新浪曝光臺得知，盡管南京文交所已于2017年7月1日停盤，江蘇省人民政府金融辦亦未公告后續(xù)，南京文交所的郵幣卡業(yè)務(wù)仍可通過一款名叫“金網(wǎng)易購”的APP進(jìn)行T+0交易。該APP是由一家名為“北京金網(wǎng)易購科技發(fā)展有限公司”與南京文交所合作、郵幣卡庫存在南京文交所的公司開發(fā)的電子商城APP。金色易購的客服人員稱，該公司與南京文交所合作，用戶可以使用南京文交所或宗易匯APP賬戶登錄后，發(fā)起提貨申請，投資者們可作為買賣雙方進(jìn)行T+0郵幣卡交易。客服人員稱，金網(wǎng)易購與南京文交所僅為合作關(guān)系，公司單獨做的摘牌交易，并不是南京文交所的經(jīng)銷商。而原南京文交所交易平臺和宗易匯APP均已無法進(jìn)行郵幣卡交易或提取賬戶資金。

　　出乎意料的是，在企業(yè)征信中，北京金網(wǎng)易購科技發(fā)展有限公司注冊資本與實繳資本都為0，官網(wǎng)鏈接已經(jīng)無法打開，注冊地址在北京市西城區(qū)黃寺大街甲23號院1號樓901-07A室。追蹤注冊地址，新浪曝光臺發(fā)現(xiàn)一家游戲公司網(wǎng)頁上的聯(lián)系方式與謝先生等投資者提供的聯(lián)系方式一致，客服確認(rèn)即金網(wǎng)易購。經(jīng)進(jìn)一步核查，還有一家名為名為金網(wǎng)藝購的電子商城，同樣提供郵幣卡交易服務(wù)，但注冊地顯示在南京。疑點諸多，值得警惕。

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