上海警方通報證大公司 證大財富及撈財寶涉嫌非法集資

又有P2P公司暴雷了，昨日，上海警方通報證大公司旗下的撈財寶以及證大財富涉嫌非法集資，目前相關涉案資金已經(jīng)被查封，而涉案的41名犯罪嫌疑人也被刑拘。

9月1日，上海市公安局浦東分局發(fā)布“證大公司”案件偵辦情況通報。通報顯示，今年8月12日以來，上海市公安局浦東分局陸續(xù)接到群眾報案稱上海證大文化創(chuàng)意發(fā)展有限公司（以下簡稱“證大公司”）旗下“撈財寶”平臺及“證大財富”公司涉嫌非法集資，警方遂受理開展調(diào)查。

所謂，非法集資是未經(jīng)有關部門依法批準，承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，也有實物形式和其他形式；向社會不特定的對象籌集資金。這里“不特定的對象”是指社會公眾，而不是指特定少數(shù)人；以合法形式掩蓋其非法集資的實質(zhì)。

今年8月29日，“證大公司”法定代表人戴某康、總經(jīng)理戴某新等人向警方投案自首，并稱在公司經(jīng)營過程中存在設立資金池、挪用資金等違法違規(guī)行為，且已無法兌付。據(jù)此，上海市公安局浦東分局以涉嫌非法吸收公眾存款罪對“證大公司”立案偵查，對戴某康、戴某新等41名犯罪嫌疑人依法采取刑事強制措施，查封相關涉案資產(chǎn)。

警方表示，經(jīng)查，“證大公司”在未取得國家相關金融資質(zhì)許可的情況下，通過旗下“撈財寶”線上理財平臺（上海證大愛特金融信息服務有限公司），“證大財富”線下理財門店（上海證大大拇指財富管理有限公司）向不特定社會公眾非法吸收存款。案件正在進一步偵查中。

此前，“撈財寶”官網(wǎng)曾發(fā)布公告表示：“因撈財寶存管合作方華瑞銀行自身業(yè)務調(diào)整，華瑞銀行單方面決定在8月13日起終止存管合作?！?/p>